سياسة مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك

نحافظ على برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائم على المخاطر، مصمم لاكتشاف ومنع استخدام المنصة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب من العقوبات.

قبل منح وصول كامل، نتحقق من هوية كل مستخدم عبر جمع التفاصيل الشخصية ومستندات الهوية الصادرة عن الحكومة.

قد نطلب مستندات إضافية، مثل إثبات العنوان أو مصدر الأموال، على أساس حساس للمخاطر.

نطبّق العناية الواجبة تجاه العميل بما يتناسب مع المخاطر المقدَّرة، بما في ذلك العناية الواجبة المعزَّزة للعملاء ذوي المخاطر الأعلى والأشخاص المعرَّضين سياسيًا.

نفحص المستخدمين مقابل العقوبات وقوائم المراقبة المعمول بها.

نراقب النشاط بحثًا عن أنماط غير اعتيادية أو مشبوهة ونحافظ على تحديث معلومات العميل طوال فترة العلاقة.

نبلّغ السلطات المختصة عن النشاط المشبوه عند الاقتضاء ونحتفظ بالسجلات للمدة التي يفرضها القانون المعمول به.

يجوز لنا رفض أو تعليق أو إنهاء أي حساب، ورفض أو عكس أي معاملة، عندما نشتبه بشكل معقول في مخالفة هذه السياسة أو القانون المعمول به.