Politique LCB-FT / KYC

Nous maintenons un programme LCB-FT fondé sur les risques, conçu pour détecter et prévenir l'utilisation de la plateforme à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme ou de contournement des sanctions.

Avant d'accorder un accès complet, nous vérifions l'identité de chaque utilisateur en recueillant des données personnelles et des documents d'identité émis par les autorités.

Nous pouvons demander des documents supplémentaires, tels qu'un justificatif de domicile ou de l'origine des fonds, en fonction du niveau de risque.

Nous appliquons un devoir de vigilance à l'égard du client proportionné au risque évalué, y compris une vigilance renforcée pour les clients à risque plus élevé et les personnes politiquement exposées.

Nous comparons les utilisateurs aux listes de sanctions et de surveillance applicables.

Nous surveillons l'activité afin de détecter des schémas inhabituels ou suspects et maintenons à jour les informations relatives au client tout au long de la relation.

Nous signalons toute activité suspecte aux autorités compétentes lorsque cela est requis et conservons les dossiers pendant la durée imposée par la législation applicable.

Nous pouvons refuser, suspendre ou clôturer tout compte, et refuser ou annuler toute transaction, lorsque nous soupçonnons raisonnablement une violation de la présente politique ou de la législation applicable.