1.تعهد ما
ما یک برنامه مبتنی بر ریسک برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داریم که برای شناسایی و جلوگیری از استفاده از پلتفرم جهت پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا دور زدن تحریمها طراحی شده است.
2.شناسایی مشتری (KYC)
پیش از اعطای دسترسی کامل، هویت هر کاربر را با جمعآوری مشخصات شخصی و اسناد هویتی صادرشده توسط دولت تأیید میکنیم.
ممکن است بر مبنای حساسیت ریسک، مدارک بیشتری مانند اثبات نشانی یا منشأ وجوه درخواست کنیم.
3.بررسی دقیق
ما بررسی دقیق مشتری را متناسب با ریسک ارزیابیشده اعمال میکنیم، از جمله بررسی تشدیدشده برای مشتریان پرریسکتر و اشخاص دارای جایگاه سیاسی.
کاربران را در برابر فهرستهای تحریم و فهرستهای مراقبتی قابل اجرا غربالگری میکنیم.
4.پایش مستمر
ما فعالیتها را برای الگوهای غیرعادی یا مشکوک پایش میکنیم و اطلاعات مشتری را در طول رابطه بهروز نگه میداریم.
5.گزارشدهی و نگهداری سوابق
ما در مواردی که قانون الزام میکند فعالیت مشکوک را به مراجع ذیربط گزارش میدهیم و سوابق را برای مدت مقرر در قانون قابل اجرا نگه میداریم.
6.محدودیتها
در مواردی که بهطور منطقی به نقض این سیاست یا قانون قابل اجرا مشکوک باشیم، میتوانیم هر حسابی را رد، تعلیق یا حذف و هر تراکنشی را رد یا معکوس کنیم.