Kebijakan AML / KYC

Kami menjalankan program AML/CFT berbasis risiko yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan platform untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau penghindaran sanksi.

Sebelum memberikan akses penuh, kami memverifikasi identitas setiap pengguna dengan mengumpulkan data pribadi dan dokumen identitas yang dikeluarkan pemerintah.

Kami dapat meminta dokumen tambahan, seperti bukti alamat atau sumber dana, berdasarkan tingkat risiko.

Kami menerapkan uji tuntas pelanggan yang sepadan dengan risiko yang dinilai, termasuk uji tuntas yang ditingkatkan untuk pelanggan berisiko lebih tinggi dan orang yang terekspos secara politik.

Kami memeriksa pengguna terhadap daftar sanksi dan daftar pantauan yang berlaku.

Kami memantau aktivitas untuk pola yang tidak biasa atau mencurigakan dan menjaga informasi pelanggan tetap terbarui sepanjang hubungan.

Kami melaporkan aktivitas mencurigakan kepada otoritas terkait jika diwajibkan dan menyimpan catatan selama periode yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Kami dapat menolak, menangguhkan, atau menutup akun mana pun, serta menolak atau membatalkan transaksi mana pun, jika kami secara wajar mencurigai adanya pelanggaran terhadap kebijakan ini atau hukum yang berlaku.