1.Наши обязательства
Мы поддерживаем риск-ориентированную программу AML/CFT, призванную выявлять и предотвращать использование платформы для отмывания денег, финансирования терроризма или обхода санкций.
2.Идентификация клиента (KYC)
Прежде чем предоставить полный доступ, мы проверяем личность каждого пользователя, собирая личные данные и выданные государством документы, удостоверяющие личность.
Мы можем запросить дополнительные документы, такие как подтверждение адреса или источника средств, исходя из оценки риска.
3.Надлежащая проверка
Мы применяем надлежащую проверку клиента соразмерно оценённому риску, включая усиленную проверку для клиентов с повышенным риском и политически значимых лиц.
Мы проверяем пользователей по применимым санкционным и контрольным спискам.
4.Постоянный мониторинг
Мы отслеживаем активность на предмет необычных или подозрительных закономерностей и поддерживаем актуальность информации о клиенте на протяжении всех отношений.
5.Отчётность и хранение записей
Мы сообщаем о подозрительной деятельности соответствующим органам, когда это требуется, и храним записи в течение срока, установленного применимым законодательством.
6.Ограничения
Мы можем отказать, приостановить или закрыть любую учётную запись, а также отклонить или отменить любую операцию, если у нас есть обоснованное подозрение в нарушении настоящей политики или применимого законодательства.