1.ہمارا عزم
ہم ایک خطرے پر مبنی AML/CFT پروگرام برقرار رکھتے ہیں جو پلیٹ فارم کے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت یا پابندیوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کا پتہ لگانے اور روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
2.گاہک کی شناخت (KYC)
مکمل رسائی دینے سے پہلے، ہم ہر صارف کی شناخت ذاتی تفصیلات اور سرکاری طور پر جاری کردہ شناختی دستاویزات جمع کر کے تصدیق کرتے ہیں۔
ہم خطرے کی حساسیت کی بنیاد پر اضافی دستاویزات، جیسے رہائش کا ثبوت یا رقم کے ذریعے کا ثبوت، طلب کر سکتے ہیں۔
3.مناسب تحقیق
ہم اندازہ شدہ خطرے کے متناسب گاہک کی مناسب تحقیق کرتے ہیں، بشمول زیادہ خطرے والے گاہکوں اور سیاسی طور پر بااثر افراد کے لیے بہتر تحقیق۔
ہم صارفین کو قابل اطلاق پابندیوں اور نگرانی کی فہرستوں کے خلاف جانچتے ہیں۔
4.مسلسل نگرانی
ہم غیر معمولی یا مشکوک نمونوں کے لیے سرگرمی کی نگرانی کرتے ہیں اور تعلق کے دوران گاہک کی معلومات کو تازہ رکھتے ہیں۔
5.رپورٹنگ اور ریکارڈ کی حفاظت
ہم جہاں ضروری ہو متعلقہ حکام کو مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیتے ہیں اور قابل اطلاق قانون کی طرف سے مقرر کردہ مدت تک ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں۔
6.پابندیاں
جہاں ہمیں اس پالیسی یا قابل اطلاق قانون کی خلاف ورزی کا معقول شبہ ہو، ہم کسی بھی اکاؤنٹ کو مسترد، معطل یا بند کر سکتے ہیں، اور کسی بھی لین دین کو مسترد یا واپس کر سکتے ہیں۔